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产品名称:旅游项目诈骗案例汇总:非常规合作项目要警惕

  • 产品分类: 合作案例
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旅游项目诈骗案例汇总:非常规合作项目要警惕了

  “我们洽谈旅游项目前一定要做足背景调查,尤其是海外旅游项目,否则国内游乐设备企业容易遭诈骗带来损失。”国内某游乐设备企业负责人表示,近两年游乐设备市场需求增长乏力,国内不少设备企业积极布局海外,瞄准国外游乐设备市场。 行业内想必还有更多诈骗团伙及案例未被公开,你在还遇到过怎样的诈骗团伙?身边是否有发生类似诈骗案例?欢迎留言让更多同行知道。 据一位民宿众筹者爆料,2017年1月,一个“泸沽湖锦瑟叙旧民宿众筹项目”在众筹平台“开始吧”上线位共建人参与了众筹。资料显示,该众筹主要用于民宿项目的装修,众筹回报为此后三年参与运营及每年经营的利润分成、数晚住宿权、泸沽湖特此礼品等。该项目上线位共建人被选定,共计198万元众筹资金。 3、诈骗团伙以海外旅游项目合作名义,将受害者带至泰国、印度尼西亚等国外考察,实际上受害者到了国外已“身不由己”,诈骗得逞。 3月20日,缪丽萍将邱某一人带至河源市维也纳酒店一套房,与假称是“祥丰公司老总李建文”的胡育添见面,魏爱华按照曾镜坤分工守在河源市假日酒店楼下关注王某的动向,刘新民则守在维也纳酒店楼下望风。随后假称是“建筑公司老总王伟强”的曾镜坤和假称是“澳门葡京娱乐有限公司、香港一娱乐场董事何龙飞”的唐学文陆续进入维也纳酒店房间与邱某见面,被告人胡育添、缪丽萍、唐学文和曾镜坤相互配合迷惑邱某,之后胡育添等人劝说邱某一起玩“梭哈”,胡育添趁邱某不注意,将事先准备好的那副做过手脚的扑克牌替换掉正在玩的扑克牌,结果邱某一局输掉30万元左右。当日下午,邱某通过其朋友黄某向唐学文指定账户汇款33.5万元。钱到账后曾镜坤等人按照事前商量好的比例分先后几次进行分赃。 据可查证资料,旅游项目诈骗历史,或许可以追溯到约20年前。早在2002年,原国家旅游局就发布了《关于警惕借旅游行业机关和领导名义进行诈骗活动的通知》。通知显示。最近一个时期,一些不法分子冒用各级旅游行政主管机关和有关领导的名义,在旅游行业搞伪造批文,强拉广告,制售假证书、推销兜售伪劣书籍和商品等诈骗活动,给不明真相的单位和个人带来了经济损失。 随后,新旅界(LvJieMedia)网上搜索关键词“旅游项目诈骗”发现,过去已出现过不少旅游项目诈骗案例,而且其诈骗方式跟余先生所讲述的案例有着惊人的相似。旅游项目诈骗案例究竟有多少?都是如何诈骗的? 旅游行业的健康发展需要良好的环境,以旅游项目名义诈骗的行为扰乱了市场秩序。“朋友受骗时间是2018年,但因各种原因此前没有对外公开。”余先生表示,应该让更多同样了解此类诈骗案例,以免同行在同样的诈骗案例中受骗。 正是旅游产业增长迅猛,各地旅游项目可谓“遍地开花”,市场蛋糕大意味着诱惑也大,这就为旅游项目诈骗团伙提供了很好的条件和环境。十年前业内人士遭受旅游项目诈骗,或是因为行业诈骗案例少见而“中招”,但最近5年的旅游项目诈骗更加频繁,更多源于“赚钱心切”。 “以旅游项目合作的名义,有朋友被诈骗团伙骗4万元,还有人被骗近10万元,最高的还有被骗400多万元。”近日,一位业内人士余先生向新旅界讲述了4个旅游项目诈骗案例,均为其本人或身边朋友亲历,而且诈骗形式多样化,诈骗团伙已形成专业的诈骗套路。 “每个骗局的具体实施方式不一样,但有一点是相同的,一个云里雾里的公司(一般都是香港或海外),主要宣传老板人脉以及资本实力,先让你觉得自己人品爆表,这么好的项目被自己给遇上了。只要你对他的项目深信不疑,那么后面就有一百种办法让你不着痕迹的破财。”余先生坦言,骗局在同一个行业可以如此肆无忌惮,主要就是抓住了不少人信息独享的心理,双方第一次见面对方就说准备合同,而问及招标事宜时对方却表示不用招标,事出异常必有妖,如此种种反常规项目合作一定要谨慎。 旅游项目合作金额小则数十万,大则数千万乃至上亿,市场前景广阔但竞争也愈发激烈,诈骗团伙就是抓住了业内人士赚钱心切的心理设套。正如曾经历过诈骗案例的业内人士所言,但凡非常规的合作更需谨慎对待,况且货真价实的项目合作都会走正规商务合作。 2018年,广东江门某游乐设备企业陈先生得到了来自印度尼西亚芝吉唐主题公园项目洽谈机会,前期几次双方的项目合作洽谈,均符合常规项目合作流程,包括“芝吉唐主题公园项目团队(下称‘芝吉唐团队’)”前往广东江门考察陈先生所在企业工厂等。在考察及洽谈完毕后,芝吉唐团队当即表示陈先生的产品非常受青睐,项目合作不用招标。正是被感觉得到认可和重视,陈先生认为自己人品爆棚,遇到了优质项目客户。 要说这种以旅游行业机关领导名义进行的诈骗,如今看来这种“假领导诈骗”的方式比较“老套”,但此后却又出现了“真领导诈骗”的真实案例。据北京市二中院审判资料,2013年,北京市平谷区大华山镇西牛峪村原村委会主任高保合,利用虚构旅游项目、收款不入账等方式,诈骗、受贿共计897.8万元。当然,“真领导”诈骗的还是几个人,真正让业内人士防不胜防的还是专业诈骗团伙的套路。 通过查阅过往资料发现,国内旅游项目诈骗案例在最近十年最为常见,而这十年正是国内旅游行业迅猛发展时期。国家统计局数据显示,2018年国内游客出游人次约55.4亿人次,是十年前2018年17.1亿人次的3倍多。此外,2018年,中国游客出境人数达到1.62亿人次,十年前仅有4584万人次。旅游业发展速度大大领先于国民经济增长速度。 之后缪丽萍再次联系邱某,假称已获得公司老总同意,邀请邱某前往广东省河源市商谈旅游开发事项,邱某遂与另一工作人员王某于3月19日到达河源市并在假日酒店住下。 2017年3月,胡育添伙同曾镜坤(在逃)及缪丽萍、唐学文预谋选择对象采用诈赌的方式实施诈骗,由曾镜坤负责制作假证件等材料,胡育添则指示缪丽萍在政府网站招商信息中选择对象,缪丽萍在网上查找后与会昌县某镇政府取得联系,假称自己是“祥丰公司拓展部副总曹丽”,并于2017年3月7日来到该镇某村假装考察,由邱某负责接待,后缪丽萍返回博罗县向胡育添等人汇报情况,胡育添等人决定对邱某实施诈骗。 项目团队由发起人吴昭萍、策划李锐、运营徐涛、店长唐红玲(徐涛、直观动图展示十种压缩机,唐红玲为夫妻)等四人组成。李锐与吴昭萍系前男女友关系,二人于2005-2017年间在上海等地频繁开立又注销过十多个公司,并且恶意编造内容涉嫌诈骗套现,相关人员伪造美蕊公司银行流水及公章并非法挪用项目资金。 2、诈骗团伙以洽谈旅游项目合作名义,将受害者骗至酒店或赌场,以做过手脚的赌局赢取赌金,通过签欠条的方式赢得受害者信任,让受害者事后转账。 这些诈骗案例的共同特点是,诈骗团队将自身包装成资本大鳄或有深厚背景人士,并且形成配合默契的诈骗方式,让赚钱心切的受害者一步步进入设定的骗局。其中旅游项目基本真实存在,或是烂尾项目,亦或是非诈骗团伙拥有的项目,受害者取证难度较大。 4、诈骗团伙以民宿项目众筹等形式,吸引投资者参与“众筹”,此类金额从几百到几千元不等。 前期考察结束后,芝吉唐团队邀请陈先生跟其背后老板面聊,目的是展示老板背景和实力。接下来,芝吉唐团队邀请陈先生前往印度尼西亚实地考察项目。到了印尼后,陈先生并不会被带到项目地,而是把所谓的旅游局领导(无法确认真实身份)叫上一同在酒店用餐。在此过程中,所谓项目总代理的贸易公司出现,其代理人提出要陈先生付一定的“好处费”,目的是帮助陈先生处理项目事宜。但此后回国后,该项目再无下文。 1、诈骗团伙以旅游项目合作名义骗取“贿赂金”,冒充旅游项目负责人、当地旅游局领导等,在诈骗得逞后“消失”。

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